珠海建行:化身网点“小侦探”要闻解读

2021-03-31 15:25
(中视新媒网 主任:连晨光 通讯员:罗子豪)这天,珠海建行迎宾支行的客户熙熙攘攘,网点里的脚步声络绎不绝,此时正值网点的开户高峰期,低柜柜员小林像往常一样,对个人开
(中视新媒网 主任:连晨光 通讯员:罗子豪)这天,珠海建行迎宾支行的客户熙熙攘攘,网点里的脚步声络绎不绝,此时正值网点的开户高峰期,低柜柜员小林像往常一样,对个人开立银行账户流程进行审核。
此时,一位留着小胡茬的中年男子来到网点,环顾一周后,他便来到低柜柜台进行开户,柜员小林立马为客户进行开户前的信息核实工作,可当对客户进行人证核对时,尽管证件与真人十分相似,但眼角一个细微的差距还是引起了柜员的注意,他断定证件肯定并非本人!经过一番询问,客户承认本人的证件已过期,便拿着双胞胎弟弟的证件过来开户,本以为亲人都难以辨别的两人,却被柜员一眼看穿。
“马上来!”转眼已到了下午,柜员小林又对智慧柜员机的开户业务进行授权。“先生您是不是上午来过?”凭借客户手里入网时间核查的字迹,小林立马认出是早上开户的客户,即便客户已经更换了衣服,还带了墨镜和帽子,却还是逃不过小林的“火眼金睛”。原来客户回头篡改了开户资料上的入网时间,因为有自己的签名,业务办理人员以为已经核实,故为客户办理开户。眼看着被认出来,该男子无奈之下终于承认自己是为他人办理银行账户,“开一张卡有300块呢,你说好不好赚。”说完,男子还得意地亮出在他行成功开出的两张银行卡,但经过柜员小林的一番耐心解释后,该客户意识到出售银行卡的严重性和危害性,并保证进行销户处理。
当下社会银行账户实名不实人的现象普遍存在,出租、出借、出售银行账户的违法行为也屡见不鲜,这些行为这不仅促成了电信诈骗的泛滥,更对网络贩毒,网络赌博等违法犯罪行为提供了极大便利,给国家和社会的治安和幸福造成了严重的威胁。珠海建行提醒广大市民和客户,应提高法律意识,切勿因法律意识淡薄及思想上麻痹大意,为谋取利益而游走于法律边缘或触犯法律。同时,珠海建行在面对千千万万客户时,每位网点业务员将化身为“小侦探”始终秉持了解客户,了解业务和尽职调查的三原则,凭借敏锐的观察和推理判断,时刻警钟长鸣,举起智慧之剑斩断一切犯罪分子的阴谋诡计。


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